证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—005
大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议于 2026 年 1 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》。
国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 2 月 27 日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15，结束时间为
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 2 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，有关本次提案的具
体内容刊登在 2026 年 1 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一
次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
司应回避表决。
果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511-86981046
传真号码：0511-86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 27 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案
按照本授权委托书的指示行使投票表决权。
委托人名称： 委托人持股数量：
委托人持有公司股份的类别：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
委托人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均
为单选，多选无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。
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