恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
会议资料
议案一：关于变更回购股份用途并注销暨提请股东会授权公司经营管理层办理回购股份注销
一、会议安排
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；公司董事及高级
管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。
二、会议议程
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保
证股东会的会议秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东
会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、各股东及授权代表应按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法
办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文
件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提
交。
二、股东会设会务组，负责大会的程序安排和会务工作。
三、在股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正
常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事
会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东
（或其授权代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或其授权代表）要求在股东会现场会议上发言，应在遵循公司会议
规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报
告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密
不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提
问。
五、公司董事会聘请上海泽昌律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具
《法律意见书》。
六、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过
上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定
的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方
式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为
准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决
票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工
作。
八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。为
维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
议案一：关于变更回购股份用途并注销暨提请股东会授权公
司经营管理层办理回购股份注销相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
基于公司实际情况和对未来发展前景的认可，为维护广大投资者利益，提升
股东回报，公司拟对2024年完成回购的8,364,853股回购股份用途由“用于员工
持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”，并提请股东会授权公司经营管
理层办理回购股份注销的相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟对在2024年完成回购的8,364,853股回购股份用途由“用于员工持股
计划或股权激励”变更为“减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的
内容进行修改，同时授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二 十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为70,582.2193
第一百〇七条 董事会由九名董事组成， 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其
其中独立董事三名。设董事长一人，可 中独立董事三名、职工董事一名。设董事长
以设副董事长。董事长和副董事长由董 一人，可以设副董事长。董事长和副董事长
事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
议案三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公
司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者的利益，经综合考虑公
司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟以自有资金通
过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可
自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司可结合自身情况提请董事会审议调整回购价格上限，保障公司回购股份方案
的顺利实施。
（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
元/股条件下，分别按回购资金总额下限8,000万元人民币与上限10,000万元人民
币，测算回购股份的数量及占公司总股本的比例如下：
占公司总股
回购用途 拟回购数量（股） 拟回购资金总额（万元） 回购实施期限
本比例（%）
自股东会审议通
减少注册资本 0.77-0.97 8,000~10,000
过十二个月
注：以上测算数据仅供参考，具体实施回购过程中回购价格会直接影响回购数量，回购
数量以后续实施情况为准。
（六）回购股份的价格、定价原则
公司本次回购股份的最高价不超过人民币14.50元/股。本次回购股份最高价
上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具
体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
（七）回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（八）股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份
回购的具体情形和授权期限等内容
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东会授权董事会全权办理本次回购
股份的相关事宜，包括但不限于：
外，授权公司董事会及相关授权人士依据市场条件、股价表现、公司实际情况等
综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
商变更登记等事宜；
事项办理完毕之日止内有效。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
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