证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-005
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
? 特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年1月30日14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至
《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
表股份数量453,166,651股，占公司有表决权股份总数28.33%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份
总数的27.16%；
参加网络投票的股东202人，代表公司股份18,721,242股，占公司股份总数的1.17%。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
表决结果为：同意451,299,840股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.59%；
反对1,706,311股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.38%；弃权160,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.04%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意16,854,431股，占出席会议中小股东所持股份的90.03%；反对1,706,311
股，占出席会议中小股东所持股份的9.11%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.86%。
本议案审议通过。股东会同意授权公司经理层在本议案的责任险方案框架内办理
公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
三、律师出具的法律意见
程》的规定；召集人的资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次大会表决程
序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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