证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-012
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》
及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）于2026
年1月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、
修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，现将相关
情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公
司实际情况，公司拟将董事会成员由 7 名调整为 9 名，新增 1 名非独立董事以及
进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百二十一条 董事会由 9 名董事
第一百二十一条 董事会由 7 名董事组
组成，其中独立董事 3 人，职工代表
成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。
董事 1 人，设董事长 1 人。董事长由
董事长由董事会以全体董事的过半数选
董事会以全体董事的过半数选举产
举产生。
生。
同时，根据上述情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订，
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 董事会由 9 名董事组成，包括
第三条 董事会由 7 名董事组成，包括独
独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，
立董事 3 人，设董事长 1 人。董事长由
设董事长 1 人。董事长由董事会以全
董事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款不变。
修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文于同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
上述修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其
授权代表办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核
准的内容为准。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
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