证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-003
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司董事会延期换届的情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
将于 2026 年 2 月 14 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保
公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专
门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专
门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等
规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事
会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事连任时间将满六年的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公
司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陈胜忠先生自 2020 年 2
-1-
月 12 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事
会的换届工作尚未完成，陈胜忠先生将继续履行其独立董事及相关董事会
专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
