证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-003
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026
年 1 月 29 日上午 9:00 在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、邮件等方式通知全体持有人。
本次会议由公司董事长李昆先生召集和主持。本次会议实际参加表决
的持有人共计 368 人，代表本次员工持股计划份额 206,750,000 份，
占本次员工持股计划份额总数的 82.70%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《山西振
东制药股份有限公司第四期员工持股计划》、《山西振东制药股份有
限公司第四期员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议，会议通过了以下议案：
议案》。
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权
益，根据《山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划草案》
《山
西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等有关规
定，同意设立公司本次员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计
划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员
组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本次员工持
股计划的存续期一致。
表决结果：同意 206,750,000 份，占出席会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
员的议案》。
选举宋建华先生、原白静女士、李莎莎女士为公司本次员工持股
计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。前述
管理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司
控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公
司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 206,750,000 份，占出席会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选
举宋建华先生为公司第四期员工持股计划管理委员会主任。
理员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《山西振东制药
股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第
四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使除表决权外的股东权利；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划权益分配；
（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司第四期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 206,750,000 份，占出席会议的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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