证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-012
江苏科强新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权出 席 本次 股 东 会的 股 东 共 8 人 ， 持有 表 决权 的 股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
注:本次股东会无中小股东参与投票。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：周浩、李云辉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周明 董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
周文 董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
金刚 董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
沈建东 董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
毕瑞贤 董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
徐小娟 独立董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
李斌 独立董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
沈军 独立董事 任命 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
袁晓 独立董事 离任 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
倪礼忠 独立董事 离任 2026 年 1 月 28 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之法律意见书》。
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