证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-010
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
栋7层会议室；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026
年1月29日上午9:15，结束时间为2026年1月29日下午3:00。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共178人，
代表股份488,698,851股，占上市公司有表决权股份总数45.6665％（截至股权登
记日，公司总股本为1,087,588,486股，其中公司“2024年员工持股计划”专用账
户持有公司股票17,440,610股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公
司股票的表决权；因此公司有表决权股份总数为1,070,147,876股）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股
份241,645,286股，占上市公司有表决权股份总数的22.5806％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共174人，代表股份247,053,565股，占上
市公司有表决权股份总数的23.0859％。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％
以上股份的股东以外的其他股东）共计168人，代表股份12,790,991股，占上市公
司有表决权股份总数的1.1953％。
所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
通过累积投票方式选举公司第六届董事会三名非独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。具体如下：
表决结果：同意 486,160,937 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4807％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 10,253,077 股 ， 占 出席 会议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
刘振腾先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权
股份的二分之一，刘振腾先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 486,152,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4790％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 10,245,073 股 ， 占 出席 会议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
刘振飞先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权
股份的二分之一，刘振飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 486,158,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4802％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 10,250,869 股 ， 占 出席 会议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
韩风生先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权
股份的二分之一，韩风生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
（二）逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
通过累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事，其任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案无异议。公司第六届董事会成员任期自本次股东会审
议通过之日起三年，其中独立董事许霞、郭云沛分别自 2020 年 4 月 23 日、2021
年 5 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此许霞、郭云沛如当选公司第六届董
事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起分别至 2026 年 4 月 22 日、
表决结果：同意 486,154,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4794％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 10,246,668 股 ， 占 出席 会议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
郭云沛先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权
股份的二分之一，郭云沛先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 486,163,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4811％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 10,255,165 股 ， 占 出席 会议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
左敏先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股
份的二分之一，左敏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 486,154,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4794％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 10,246,672 股 ， 占 出席 会议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
许霞女士通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股
份的二分之一，许霞女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案》
表决结果：同意 487,371,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7284％；
反对 1,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2497％；弃权 107,000
股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 487,658,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7871％；
反对 1,017,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2082％；弃权 22,700 股
（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 477,465,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7013％；
反对 11,210,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2940％；弃权 22,700
股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 477,465,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7013％；
反对 11,210,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2940％；弃权 22,700
股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 477,633,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7358％；
反对 11,035,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2581％；弃权 29,700
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 477,365,925 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6810％；
反对 11,217,926 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2955％；弃权 115,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 477,456,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6995％；
反对 11,212,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2944％；弃权 29,700
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（十）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 477,633,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7358％；
反对 11,035,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2581％；弃权 29,700
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（十一）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 477,633,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7358％；
反对 11,035,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2581％；弃权 29,700
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 477,458,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6999％；
反对 11,210,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2940％；弃权 29,700
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（十三）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 477,458,325 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6999％；
反对 11,210,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2940％；弃权 29,700
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
（十四）审议通过《关于修订<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意 487,867,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8300％；
反对 803,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1644％；弃权 27,700 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 245,920,865 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5415％；
反对 1,017,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4119％；弃权 115,300
股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：
同 意 11,658,191 股 ， 占 出 席会 议 中小 股 东 所持 有 效 表 决 权股 份 总 数 的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9014％。
山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant
Star Global (HK) Limited 作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委
托进行投票。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋婷律师到会见证了本次股东
会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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