证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-008
江苏科强新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出，经全体董事同意，根据《公司章程》规定，豁免本次会议提前通知期限。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举周明先生担任公司第四届
董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第四届董事会专门委员会委
员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任殷海刚先生为公
司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任
金刚先生、沈建东先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案下设如下子议案：
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任刘晓晓先生为公司财务总
监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员
会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任曹芳女士为公司董事会秘
书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》的
相关规定，现董事会拟聘任胡芳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟聘任胡
伊婷女士为公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决
议》；
（三）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决
议》。
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