中原证券股份有限公司
关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为辽宁何氏
眼科医院集团股份有限公司（以下简称“何氏眼科”“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更募集资
金专户事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有
关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账
户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 16 日出具的“容诚验字[2022]110Z0006 号”《验资报告》验证。募集资金到账后，
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理
办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集
资金的存放和使用进行专户管理，并会同中原证券股份有限公司分别与募集资金
专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
辽宁何氏眼科医
招商银行沈阳分 何氏眼科新设 正常使用，本
行营业部 视光中心项目 次拟注销
公司
辽宁何氏眼科医 公司数智化基
招商银行沈阳分
行营业部
公司 期）
辽宁何氏眼科医 上海浦东发展银
公司 大连七贤岭支行
北京何氏眼科
新设医院项目、
辽宁何氏眼科医 上海浦东发展银
公司 大连七贤岭支行
何氏眼科信息
化建设项目
辽宁何氏眼科医
中信银行沈阳分 811290101200083 沈阳何氏医院
行营业部 3960 扩建项目
公司
沈阳何氏眼科医 中信银行沈阳陵 8112901011500864 沈阳何氏医院
院有限公司 北支行 296 扩建项目
收购日本株式
上海浦东发展银
广东横琴澳星启 会社医道メデ
行股份有限公司 196300788018000
横琴粤澳深度合 02056
有限公司 股权-建造细胞
作区分行
制备中心项目
IdoMedicalCo.Lt 三井住友银行
建造细胞制备
中心项目
メディカ儿) 北京分行
大连何氏眼科
大连何氏眼科医 上海浦东发展银 750100788017000
院有限公司 行大连分行 06333
分院项目
大连何氏眼科医
大连何氏眼科
院有限公司中山 上海浦东发展银 750100788015000
何氏尖端眼科分 行大连分行 06334
分院项目
院
海南何氏睛彩
海南博鳌何氏眼 招商银行沈阳分
科医院有限公司 行营业部
跨境电商项目
海南何氏睛彩
海南何氏睛彩商 招商银行沈阳分
贸有限公司 行营业部
跨境电商项目
辽宁睿目商贸
辽宁睿目商贸有 招商银行沈阳分
限公司 行营业部
项目
三、本次募集资金专用账户的变更情况
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为便捷对募集资金专户的日常
操作及公司资金业务便利性，公司拟变更部分募集资金专项账户。将在中信银行
沈阳分行营业部开立新的募集资金专户，用于“何氏眼科新设视光中心项目”的募
集资金存放及使用，并将对应存放于招商银行沈阳分行营业部募集资金专户内的
募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。
待募集资金完全转出后，公司将注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应
的《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述变更完成后，公司将及时与中信银行沈阳分行营业部、保荐机构中原证
券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履
行信息披露义务。公司董事会授权公司财务部负责办理本次募集资金专项账户变
更相关事宜。
四、对公司的影响
本次变更部分募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金
的存放与使用将严格遵照中国证券监督委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
五、相关审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审
议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。经审核，审计委员会认为：本次变
更募集资金专户有利于加强募集资金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规的规定，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，
同意本次变更募集资金专户并提交至董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司 2026 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更募集资金专户的议案》。经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，
不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户
事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金专户的事项已经公司董事会、
董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次变更募
集资金专户不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对公司本次变更募集资金专户的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限
公司变更募集资金专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
钟坚刚 铁维铭
中原证券股份有限公司
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