证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-022
苏州江天包装科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
天包装科技股份有限公司会议室
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 46,884,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 46,884,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 46,884,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 46,884,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）审议通过《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》
同意股数 46,884,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 46,884,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：王剑群、贾海亮
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表
决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
会决议合法有效。
四、备查文件
《苏州江天包装科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于苏州江天包装科技股份有限公司 2026 年第
一次股东会的法律意见书》
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