证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-011
无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21
日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。董事会决定于 2026 年 2 月 6 日 15:00 在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内
容详见巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》
（公告编号：2026-003）。
路通视信网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提案的函》，提请公司 2026
年第一次临时股东会增加如下两项临时提案：
上述提案，如提案 2 审议未通过，且提案 1 审议通过，则提案 1 依然生效。
提案 2 以提案 1 审议通过为生效前提。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《无锡路通视信网
络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《股东会议事规则》等有关
规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召
开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。临时提案的提案人身份符合有关规
定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东
会职权范围，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提
交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将公司 2026
年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开本次股东会）。
规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规
定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注：
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
关于提请罢免王晓芳女士第五届董事会非独立董事职务的
议案
关于选举高翔为公司董事暨提名第五届董事会非独立董事
的议案
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。
审议通过，则议案 4 依然生效。
述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人
出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件复印件在 2026 年 2 月 5 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行
电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F403）。
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：成寅
联系电话：0510-85113059
联系传真：0510-85168153
邮 箱：lootom@lootom.com
联系地址：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡
埭工业园陆藕东路 182 号 F403）
邮政编码：214161
六、备查文件
一次临时股东会提案的函》。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、
弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡路通视信网络股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）参加无锡路通视信网络股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并以本人（本公司）名义依照以下指示
对下列议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票议案
关于提请罢免王晓芳女士第五届董事会非
独立董事职务的议案
关于选举高翔为公司董事暨提名第五届董
事会非独立董事的议案
表决说明：
限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计；
委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托股东持股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件三：
无锡路通视信网络股份有限公司
身份证号码/
姓名/公司名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件四：
高翔，男，1985 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，获得美国福特汉
姆大学法学硕士，具有法律职业资格。历任北京大成律师事务所资本市场部律师、
北京伯乐纵横基金法务总监、北京蜜莱坞网络科技有限公司战投部法务总监。现
任宁波梅花天使投资管理有限公司董事、总经理、合规风控负责人。
截至本公告披露日，高翔未持有路通视信股份，除在公司第一大股东吴世春
实际控制的宁波梅花天使投资管理有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与路通视信其他董事和高级管理人员不存在关联关系，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条
规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情况。
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