证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-005
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2026年1月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
室
所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 165,383,854 股，占公司有表
决权股份总数的 48.4237%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 164,103,921 股，占公司有表
决权股份总数的 48.0489%。
通过网络投票的股东 142 人，代表股份 1,279,933 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3748%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 8,386,733 股，占公司有
表决权股份总数的 2.4556%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 7,106,800 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0808%。
通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 1,279,933 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3748%。
公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所
指派律师出席了本次股东会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
以累积投票方式审议 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：164,144,000 股
表决结果：游爱国先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：164,112,597 股
表决结果：陶福生先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：164,112,393 股
表决结果：游爱军先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：164,112,897 股
表决结果：钟文明先生当选为公司第六届董事会非独立董事
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,146,879 股
同意股份数：7,115,476 股
同意股份数：7,115,272 股
同意股份数：7,115,776 股
以累积投票方式审议 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：164,142,905 股
表决结果：张薇女士当选为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：164,112,994 股
表决结果：徐艳辉女士当选为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：164,112,896 股
表决结果：万国华先生当选为公司第六届董事会独立董事
中小股东总表决情况：
同意股份数：7,145,784 股
同意股份数：7,115,873 股
同意股份数：7,115,775 股
提案 3.00 关于修改＜公司章程＞的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,709,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5925%；
反对 642,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3883%；弃权 31,700
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 7,712,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3780%。
提案 4.00 关于使用自有资金进行现金管理业务的议案
总表决情况：审议通过
同意 164,712,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5943%；
反对 642,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3883%；弃权 28,700
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：
同意7,715,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3422%。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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