证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-004 号
广州岭南集团控股股份有限公司
重 要 提示 ： 本 公 司 及董 事 会 全 体 成员 保 证 信 息 披露 的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整，
没 有 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大遗 漏 。
一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十
三次会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 22
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7
人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，
公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》（详见同日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《内部审计制度（2026 年 1 月）》
和《内部审计制度修订对比表》）；
为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计
作用，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对
《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》进行修订。公司董事会审
计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<内部审
计制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》（详见同日在《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《市值管理制度（2026 年 1 月）》）；
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据
《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第
司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。
为满足公司战略发展的需要，结合公司运营管理的实际情况，同意对公司的
组织架构和机构设置进行优化调整，具体如下：
企客户部”；
“风控审计部”。
除上述调整外，公司其他组织架构及部门设置保持不变。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十九日
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