股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-012
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以书面形式发出，会议于2026年1月29日以
通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》
战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理
委员会委员。
具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第3次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
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