证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-007
沐曦集成电路（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”
“公司”）第一
届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知
全体董事，于 2026 年 1 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时
会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持，
本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主
体及实施地点的公告》（公告编号：2026-008）
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-009）
（三）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四
方监管协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
董事会同意公司全资子公司沐曦集成电路（南京）有限公司（以下简称“南
京沐曦”）在招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部（以下简称“开
户银行”）开立募集资金专项账户，作为募投项目“新型高性能通用 GPU 研发及
产业化项目”募集资金的专项存储和使用账户，并同意公司、南京沐曦后续与保
荐人华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。同时，本次董事会同意授权公司管理层办理上
述相关事宜。
特此公告。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
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