证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-007
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
重点项目投资和日常营运资金需求，公司控股子公司拟向中国有色集团财资管
理（香港）有限公司（以下简称“财资公司”）申请借款不超过 3 亿美元，借
款额度有效期 3 年，单笔借款期限不超过 1 年，借款利率水平不高于同期贷款
市场报价利率。
财资公司是公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有
色集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股
子公司向财资公司借款事项构成关联交易。
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第 16 次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款
暨关联交易的议案》。关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代回避表决。本
议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过，
取得全体独立董事同意。
本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
动性管理、代理收付款、风险管理、咨询服务等财资服务和交易。
单位：人民币万元
项 目 2025 年 12 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 120,228.40 131,777.90
净资产 2,038.21 1,576.05
项 目 2025 年度（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 4,981.30 7,056.25
净利润 505.22 415.28
股比例 100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司向财资
公司借款事项构成关联交易。
三、关联交易主要内容
借款或偿还。单笔借款期限不超过 1 年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，公司及控股子公司无需提供
担保。本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、
法规及公司的相关制度进行，交易定价公允、合理，符合市场原则，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
为满足公司控股子公司重点投资项目和日常营运资金需求，公司控股子公
司拟向财资公司申请借款，本次交易符合正常生产经营的需要，有利于提高资
金流动性。本次公司控股子公司向控股股东全资子公司借款，无需公司及控股
子公司提供任何形式的担保，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性构成重大影响。
六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与中国有
色集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额 6,952.68 万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申
请借款暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
本次公司控股子公司向控股股东全资子公司申请借款，定价遵循公平、公
开、公允、合理的原则，符合公司的整体利益。本次关联交易不会对公司未来
财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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