证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-004
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股
东会于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技五
路 8 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 29 日（星期四）上午
投票的时间为 2026 年 1 月 29 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 81 人，
代表公司有表决权股份 97,029,792 股，占公司有表决权股份总数的 17.8086%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权股份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股
东及股东授权委托代表共 79 人，代表公司有表决权股份 842,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1546%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代
表共 2 人，代表公司有表决权股份 7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
通过网络投票的中小股东共 77 人，代表公司有表决权股份 834,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1531%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高
级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下
议案：
董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景
权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过
之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：同意 96,259,889 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.2065%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 72,297 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 8.5843%。
表决结果：吴晨明先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 96,247,394 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1937%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,802 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 7.1007%。
表决结果：刘春斌先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 96,247,402 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1937%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,810 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 7.1016%。
表决结果：许泽权先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 96,251,216 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1976%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 63,624 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 7.5545%。
表决结果：孙景权先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 96,246,930 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1932%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 59,338 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 7.0456%。
表决结果：宫义先生当选公司第七届董事会非独立董事。
事的议案》
本议案以累积投票的方式选举曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为公司第
七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如
下：
表决情况：同意 96,236,779 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1827%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 49,187 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8403%。
表决结果：曲成辉先生当选公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 96,236,785 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1827%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 49,193 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8410%。
表决结果：葛永利先生当选公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 96,236,790 票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份的 99.1827%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 49,198 票，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8416%。
表决结果：王金先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所王伟律师、巫晓佳律师到会见证本次股东会，
并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十九日
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