证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-013
中重科技（天津）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本
次会议由公司董事会秘书杜晓舟先生主持，本次会议应出席持有人 111 人，实际
出席持有人 111 人，代表本员工持股计划份额为 1,691.037 万份，占本员工持股
计划已认购总份额（不含预留部分）的 100%。会议的召集和召开符合《公司 2025
年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《公司 2025 年员工持股计
划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《员工持股计划》和《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司
理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，负责对员工持股计划进行
日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有
人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设
管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 1,691.037 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举安铁锁先生、宋玉侠女士和严慧女士为本员工持股计划管理委员会委员，
管理委员会召开会议选举安铁锁先生为本员工持股计划管理委员会主任。上述人
员任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 1,691.037 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权
人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，同意授权本员工持股计划管理委员会及
其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：
利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、
送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权
利；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持
股计划终止之日止。
表决结果：同意 1,691.037 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事会
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