证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-014
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 171,177,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 171,177,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
同意股数 171,177,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 171,177,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
同意股数 171,177,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》
同意股数 171,177,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
公 司
<2026
年股权
激励计
划（草
案）>的
议案》
《关于
公 司
<2026
年股权
激励计
划实施
考核管
理 办
法 > 的
议案》
《关于
<2026
年股权
激励计
划授予
的激励
对象名
单 > 的
议案》
《关于
公司与
激励对
象签署
股票授
予协议
书的议
案》
《关于
提请公
司股东
会授权
董事会
办 理
股权激
励计划
有关事
项的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）律师姓名：王智、刘伟
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律
法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
（二）《北京德和衡律师事务所关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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