证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-010
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》
《公司章程》
《股东会议
事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案》
同意股数 65,646,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
同意股数 660,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、
深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于子公司为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度提供保证担保的议案》
同意股数 65,646,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务
的议案》
同意股数 65,646,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于关联方为公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租
赁业务提供连带责任保证担保的议案》
同意股数 660,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、
深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决
（六）审议通过《关于子公司为公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租
赁业务提供连带责任保证担保的议案》
同意股数 65,646,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张博阳、钟丽莎
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格均合法、
有效；本次股东会审议的议案合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）
《深圳市富恒新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
（二）《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之法律意见书》
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