证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-002
铭科精技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1
月 26 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先
生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技
有限公司 53.2530%股权的议案》
董事会同意公司拟使用 14,378.31 万元人民币收购安徽双骏 53.2530%股权，
其中拟使用募集资金 9,000.00 万元，自有资金 5,378.31 万元。本次变更募集资金
用途的事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定
的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、
签署募集资金多方监管协议等相关事宜。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司
(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
特此公告
铭科精技控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
