广聚能源: 第九届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：000096 证券简称：广聚能源公告编号：2026-001
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通
知于 2026 年 1 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2026 年
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《内部审计规定
（2026 年 1 月）》。
表决结果：同意 10 票反对 0 票弃权 0 票
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《产权管理规定
（2026 年 1 月）》。
表决结果：同意 10 票反对 0 票弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十日

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