证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-004
昆山万源通电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事汪立国先生、董事黄海峰先生现场会议出席；董事长王雪根先生、独立
董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生、独立董事余海燕女士通讯会议出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《高级管理人员变动公告》(公告编号：2026-005)。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决
议》；
《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年
（二）
第一次会议决议》。
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