证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-001
国睿科技股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
和公司章程的规定。
给全体董事。
通讯方式进行表决。
二、会议审议情况
《董事会 2026 年度工作计划》明确了董事会 2026 年度工作的总体要求、工
作目标和会议安排。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定日常经营合同的
签署、资金支付审批方面的权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同的
签署、资金支付审批方面的权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、
谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易
预计的公告》（编号：2026-002）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
