董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2026-002
宁波华翔电子股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议
通知于2026年1月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2026年1月28日下午1点
在浙江省宁波市以现场的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长
周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
审议通过《关于同意聘任李娜女士为公司副总经理的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李娜女士为公司副总经理，任
期与公司八届董事会一致。（李娜女士简历附后）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
董事会公告
附：李娜女士简历
李娜女士，44岁，工商管理硕士，曾任欣旺达动力科技股份有限公司大众事业部
总经理、国际营销三部负责人，海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部总监等。李
娜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规
定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其
属于“失信被执行人”。
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