证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-004
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电话
确认方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在公司九楼会议室通过
现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，全体董事参加了
会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》
、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事杨林、陈稼轩回避表决
具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于预计 2026 年度日常
关联交易的公告》
（公告编号2026-005）
。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电估值提升计划公告》（公
告编号2026-006）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-007）
议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网
站披露的《恒源煤电关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号 2026-008）。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
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