证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-05
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了以下议案：
一、关于日常关联交易的议案
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司和天水二一三
电气集团有限公司拟向公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团水
利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司和甘
共计金额 3977.48 万元。
肃工大舞台技术工程有限公司销售公司产品，
具体内容详见 2026 年 1 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。
本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于子公司接受控股股东财务资助的议案
公司的控股股东——甘肃电气装备集团有限公司为了更好的支
持公司的发展，拟向公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限
公司、天水二一三电器集团有限公司和公司的控股子公司——天水电
气传动研究所集团有限公司提供科技研发支持资金借款人民币 1100
万元，借款年利率为 1.50%，由上述三家公司长期使用。
具体内容详见 2026 年 1 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站刊载的《长城电工关于子公司接受控股股东财务资助的公
告》
。
本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
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