证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-002
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开公司第十届董事会第十九次会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司
提供借款的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华
能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，
能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过
超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
预计 2026 年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额
不超过 50,000 万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银
行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 1,600 万元。
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交
易构成关联交易。关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健
先生、马玉锋先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关
联交易公告》
（公告编号：2026-003）
。
该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议批准了《关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房
屋的议案》
；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据公司实际经营需要，公司江苏分公司向关联方南京能谷能源
产业发展有限公司（以下简称“能谷产业发展公司”）租赁房屋用于
办公，租赁标的物为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1
号楼办公楼部分，其中地下租赁面积为355.45平方米，租金为人民币
为人民币2.53元/天?平方米（含税）
，年租金总计人民币1,800,100.14
元（含税），增值税率为9%，不含税金额为1,651,468.02元。租赁期
为24个月，自2026年1月1日至2027年12月31日。
能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，
实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属于受同一实际控制人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事李晓先生、赵光润
先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的关联交易
公告》
（公告编号：2026-004）
。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
（三）审议批准了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于 2026 年 3 月 5 日（星期四）14:00 在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼），以现场表决与
网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会，审议公司第十届董事会第十九次会议审议通过并
提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-005）
。
三、备查文件
九次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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