证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2026-001
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会
议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年
结合通讯的方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。会议由公司董事长蔡嵘
先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》
同意对《董事会审计委员会工作规则》
《董事会战略与发展委员会工作规则》
《董
事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》四项专门委员会制
度进行统一适应性修订。
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十一届董事会专门委员会组成人选调整如下：
战略与发展委员会：蔡嵘（主任委员）、邵宇平、唐卫民、胡军、张旭、吕巍、
黄岩
提名委员会：吴坚（主任委员）、李萍、张旭、黄岩、邵丽丽
审计委员会：邵丽丽（主任委员）、唐卫民、卢梅艳、吴坚、吕巍
薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、卢梅艳、胡军、黄岩、邵丽丽
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于变更证券法务部名称及职能的议案》
同意“证券法务部（董事会办公室、监事会办公室）”更名为“证券法务部（董
事会办公室）”。将原部室职能中涉及监事、监事会工作的相关表述删除，包括但不限
于：负责组织筹备监事会会议、处理监事会日常事务、负责监事持股情况及日常培训
管理，以及配合监事会对集团经营管理实施日常监督及专项检查工作等。
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过《关于参与华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金拟扩
募并新购入不动产项目的议案》
具体详见专项公告《关于参与华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
拟扩募并新购入不动产项目的议案》（编号：临 2026-002）
同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：
第十一届董事会第十八次会议决议
特此公告。
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