证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-009
陕西科隆新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 45,774,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：黄国宝、陈帅
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决
议》；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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