证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2026-003
上海国缆检测股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 8 人，没有董事委托他人出
席。独立董事李忠华以现场方式出席，董事许伟斌、黄国飞、谢志国、王瀛超、
王晨生、范玉军，独立董事车海辚、马弘以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
董事会认为：公司对日常关联交易额度的预计是为满足业务发展及日常经营
正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是
在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易
价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益
的情形，不会因此对关联方形成依赖，也不会对公司生产经营独立性产生不良影
响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事召开了第二届独立董事第
八次专门会议，该事项经全体独立董事同意并审议通过。保荐人对该事项发表了
同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于公司日常关联交易额度预计的公告》。
逐项审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应
子议案中回避了表决。表决情况如下：
预计》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
关联董事谢志国在该议案中回避了表决。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避
关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避
关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。
董事会认为：公司本次募投项目调整符合《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方
式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，增加募集资金投资项目的实施
地点。
本议案已经董事会审计委员会、第二届独立董事第八次专门会议审议通过，
保荐人对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于公司增加部分募投项目实施地点的公告》。
保荐人对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
海国缆检测股份有限公司日常关联交易额度预计的核查意见》；
海国缆检测股份有限公司增加部分募投项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
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