深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
证券代码：688389 证券简称：普门科技
深圳普门科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年二月五日
深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）全
体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次
股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有
限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一. 股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二. 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三. 请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六. 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及
所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过 2 次。
七. 股东及股东代理人要求提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八. 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东会的股东
及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决
票，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十. 股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对
提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表
决结果发布股东会决议公告。
十一. 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为
静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予
以制止，并报告有关部门处理。
十三. 股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四. 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股
份 有限 公 司关 于 召开 2026 年第一 次 临时 股东会的通 知 》（公 告编 号：
深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
时 间：2026 年 2 月 5 日（星期四） 14 点 00 分
地 点：深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室
召集人：深圳普门科技股份有限公司董事会
主 持：董事长刘先成先生
一、参会人员签到、领取会议资料
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人
数及所持有的表决权数量
三、逐项审议会议议案
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
四、股东提问和集中回答问题
五、提名并推举计票人、监票人
六、宣读投票注意事项及现场投票表决
七、休会（统计现场表决结果）
八、复会，宣布会议现场表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、与会人员签署会议记录等相关文件
十一、宣布现场会议结束
深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
议案 1：
关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深
圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向
激励对象实施股票期权激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励
计划（草案）》及《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过。
现将此议案提交股东会，请予审议。拟为激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东需回避表决。
深圳普门科技股份有限公司董事会
深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
议案 2：
关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案
各位股东及股东代理人：
为了保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股
权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司2026
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《深
圳普门科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过。
现将此议案提交股东会，请予审议。拟为激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东需回避表决。
深圳普门科技股份有限公司董事会
深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
议案 3：
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励
计划相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），
董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限
于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及
的标的股票总数、行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所（以下简称“证
券交易所”）提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登
记结算公司”）申请办理有关登记结算业务等；
（4）授权董事会在股票期权授予前，将因员工离职、不再符合激励对象条
件或者个人自愿放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调
整；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；
（9）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止所涉相关事项，包括但不
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限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，终止公司
股票期权激励计划；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过。
现将此议案提交股东会，请予审议。拟为激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东需回避表决。
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