证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-007
立昂技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2026 年 1
月 27 日召开的第五届董事会第七次会议，公司定于 2026 年 2 月 13 日（星期五）
召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计
票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明书及身份证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件进行登
记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登
记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会参会股东登记表》，以便登记确认。传真、信函及邮件在 2026 年 2 月 12
日 18:00 前送达或传真至公司证券事务中心，不接受电话登记。
编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”
字样）。
联系人：朱沛如
电话：0991-5300603
传真：0991-3680356
电子邮件：sd@leon.top
联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券事务中心
人的交通、食宿等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
附件 1 授权委托书
致：立昂技术股份有限公司
（以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)
（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，
代理委托人在本次会议上行使表决权。
一、受托人姓名，身份证号： 。
二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份，为[ ]
（持股性质），受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。
三、受托人对本次股东会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对
本次会议列入的提案按以下意思进行表决：
备注 投票选项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。
五、受托人不得转委托。
委托人（签字/盖章）：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
“立昂投票”。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 2 月 13 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 3
立昂技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托
代理人姓名（如有）
代理人身份证号（如有）
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
登记日期
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
邮件方式到公司证券事务中心，不接受电话方式登记；
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