证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-006
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于变更委托贷款合同期限暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
科激光”或“公司”）2024 年第四次临时股东大会审议通过了关于接受控股股
东以委托贷款方式拨付专项资金支持暨关联交易的议案，同意公司控股股东中国
航天三江集团有限公司（以下简称“航天三江”）为公司高性能激光原创技术攻
关及产业化项目提供第三笔专项资金支持 9,000 万元。因公司暂无增资扩股计划，
航天三江以委托贷款的方式，通过具备资质的关联方航天科工财务有限责任公司
（以下简称“科工财务公司”）向公司拨付上述专项资金。公司于 2025 年 3 月
贷款利率 1.80%，贷款期内利率保持不变，贷款期限 1 年。具体详见公司于 2024
年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2025 年 3 月 3 日与航天三江签订《担保合同》，以抵押方式作为担
保，抵押资产为公司园区二期研发大楼，一年后净值 20,866.44 万元，连带保证
期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起五年。2025 年 3 月 13 日，9,000
万元贷款已拨入公司账户。该 9,000 万元委托贷款合同将于实际提款日一年后到
期。
（二）政策依据
根据中华人民共和国财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财
企[2012]23 号）文件规定，“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全
资或控股法人使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩
股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议”，因公司暂无增资扩股计划，公
司需继续将 9,000 万元专项资金列为委托贷款，与航天三江、科工财务公司签订
《委托贷款变更协议》，合同期限由一年变更为三年，并向航天三江提供担保。
（三）关联关系说明
科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称
“航天科工”）控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（二）
项规定，科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。
（四）表决情况
公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于变更委托贷款合同期
限暨关联交易的议案》。关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。本议案已
经第四届董事会独立董事第七次专门会议审议，并经全体独立董事同意。此项交
易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组及重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）航天三江的基本情况
火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫
生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试
验发展；机械设备研发；物联网技术研发；金属制品研发；新材料技术研发；卫
星技术综合应用系统集成；工业机器人制造；光电子器件制造；光通信设备制造；
电子元器件制造；其他电子器件制造；光学玻璃制造；通信设备制造；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；石油钻采专用设备制造；导航、测绘、气象
及海洋专用仪器制造；娱乐船和运动船制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
有色金属合金制造；软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；船舶设
计；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；3D 打印服务；
计量技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；网络设备销售；光通信设备销售；园区管理服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
产 2,513,582.10 万元；主营业务收入 1,389,526.50 万元；净利润 134,277.30
万元。截至 2025 年 11 月主要财务数据（未经审计）：总资产 4,751,159.00 万
元 ； 净 资 产 2,225,716.50 万 元 ； 主 营 业 务 收 入 842,627.50 万 元 ； 净 利 润
业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联关系情形，是公司的关联法人。
履约能力，不属于失信被执行人。
（二）科工财务公司基本情况
序号 股东名称 投资额（万） 投资比例
代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设
计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承
销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品
的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
产 830,643.19 万元；营业收入 153,365.01 万元，净利润 80,972.15 万元。截至
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（二）项规定，科工财务公
司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财
务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法
规、条例及公司章程规范经营。科工财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不
能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响科工财务公司正常经营的重
大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的贷款利率不高于合同签订日的贷款市场报价利率（LPR），
经协商，本次委托贷款合同期限变更后贷款年利率仍为 1.8%。
四、关联交易协议变更的主要内容
公司就现有《委托贷款合同》（F-2025030001），向航天三江、科工财务公
司申请合同期限由一年变更为三年，贷款利率由一年期贷款利率变更为三年期贷
款利率，贷款期间利率按 1.80%执行。
担保方式：抵押资产为乙方自有的房屋建筑物，抵押资产三年后价值人民币
不得擅自处置、变卖、损坏。
保证期间：自原《委托贷款合同》及《委托贷款变更协议》项下的委托贷款
借款期限届满之次日起五年；航天三江根据约定宣布借款提前到期的，则担保期
间为借款提前到期日之次日起五年。因借款人借款延期的，锐科激光仍同意继续
为延期借款提供上述抵押。生效、变更和解除：合同自航天三江、锐科激光双方
签字盖章之日起生效。合同的任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。变
更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，
本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。合同的变更
和解除，不影响缔约双方要求赔偿损失的权利。本合同的解除，不影响本合同中
有关争议解决条款的效力。
在合同有效期内，具备注资条件时，经航天三江、锐科激光同意可提前终止
合同。
五、本次关联交易不涉及其他安排
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次变更委托贷款合同期限，继续在科工财务公司办理委托贷款，符合现行
相关政策规定和公司实际经营需求。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的
情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。本次交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、2026 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
截至披露日，公司与航天三江及其下属企业累计已发生关联交易金额中，采
购商品约为 920.21 万元，销售商品 590.04 万元，向关联方采购服务约为 7.22
万元，向关联方提供服务约为 0 万元，房屋租赁约为 0 万元。
截至披露日，公司与科工财务公司发生存贷款情况如下：
（1）公司存放于科工财务公司存款金额为 54,295.71 万元。
（2）公司向科工财务公司贷款金额为 25,660 万元。
八、独立董事专门会议审议情况
本次交易已经第四届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事同
意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：本次
变更委托贷款合同期限，继续在科工财务公司办理委托贷款，符合现行相关政策
规定和公司实际经营需求。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不
会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是
中小股东和非关联股东的利益。
九、备查文件
特此公告。
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