证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-021
福建纳川管材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式召开。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条
件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计 322,998,296.51 元（包括
本金及相应利息），一并免除全部担保责任，公司及担保人不再对被豁免的债务
负有任何清偿义务，且自 2026 年 1 月 31 日（含当日）起不再产生利息、违约金
等。体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负担，改善
公司财务结构，提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》
（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：本次现金赠与协议的签署系重整投资人进一步支持公
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司开展业务，有利于改善公司的财务结构、化解债务危机，恢复和增强公司的持
续经营和盈利能力，本次签署现金赠与协议的行为，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司签署现金赠与协议的
公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会定于 2026 年 2 月 13 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本
次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案
进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《福建纳
川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（ 公告编号：
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二○二六年一月二十八日
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