证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2026-003
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事
会第十二次会议决议，决定于2026年03月06日下午2:00召开2026年第一次临时
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的子议案数
的议案》（逐项审议） （10）
《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案〉的议案》
《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告〉的议案》
《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次
宜的议案》
见公司于 2026 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五
届董事会第十二次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证
明、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发
信函和传真与本公司进行确认。
会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
会前半小时到会场。
联系人：陈芳
电话号码：0513-87190053
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：fchen@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“力星投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江苏力星通用钢球股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏力星通用
钢球股份有限公司于 2026 年 03 月 06 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项 √作为投票对象的子议案数
审议） （10）
《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉
的议案》
《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告〉的议案》
《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告〉的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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