证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2026-002
深圳国华网安科技股份有限公司
第 十 二 届 董 事 会 2026 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026
年第一次临时会议于 2026 年 1 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，
实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
同意公司与关联方海南稚健医药有限公司共同向控股子公司中山润乐药业
有限公司提供财务资助不超过 12,000 万元，具体内容详见公司同日披露的《关
于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李琛森、吴涤非回避
表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-004）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日
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