证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2026-006
上海维宏电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 28 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日上午 9：
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 35,337,649 股，占公司有表决权股份
总数的 32.4809%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 34,820,069 股，占公司有表决权股份
总数的 32.0051%。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 517,580 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 517,580 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4757%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 517,580 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4757%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
＞及其摘要的议案》
表决情况：同意 35,288,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8619%；
反对 31,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0903%；弃权 16,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小股东表决情况：同意 468,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.5715%；反对 31,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.1633%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2652%。
本议案获得通过。
《关于＜上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法＞的议案》
表决情况：同意 35,289,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8636%；
反对 31,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886%；弃权 16,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
其中，中小股东表决情况：同意 469,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.6874%；反对 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.0474%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2652%。
本议案获得通过。
表决情况：同意 35,286,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540%；
反对 31,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886%；弃权 20,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%。
其中，中小股东表决情况：同意 465,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.0305%；反对 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.0474%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9221%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所赵丹妮律师、陈瑀律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法
律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告！
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