证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-011
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:00，会期半天。
网络投票时间为 2026 年 1 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
议室。
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 2,941 人，代表股份 530,149,324 股，占公司有表决权
股份总数的 47.7131%。其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 180,681,418 股，
占公司有表决权股份总数的 16.2612%。通过网络投票的股东 2,909 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 2,930 人，代表股份 275,574,708 股，占公司有表
决权股份总数的 24.8016%。其中：通过现场投票的中小股东 28 人，代表股份 16,366,908
股，占公司有表决权股份总数的 1.4730%。通过网络投票的中小股东 2,902 人，代表股
份 259,207,800 股，占公司有表决权股份总数的 23.3286%。
律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
交易所有限公司主板上市的议案》
表 决 结果 ： 同意 530,014,550 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 275,439,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9511%；反对 120,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0437%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。
交易所有限公司主板上市方案的议案》
表 决 结果 ： 同意 530,017,950 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意 275,443,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9523%；反对 115,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0418%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0058%。
表 决 结果 ： 同意 530,015,650 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 275,441,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9515%；反对 115,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0418%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
表 决 结 果 ： 同 意 530,011,350 股 ，占 出席 本次 股 东 会有 效表 决权 股 份 总数 的
数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：同意 275,436,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9499%；反对 115,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0418%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0082%。
表 决 结果 ： 同意 530,008,750 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：同意 275,434,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9490%；反对 115,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0418%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0092%。
表 决 结果 ： 同意 530,007,250 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：同意 275,432,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9484%；反对 115,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0418%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0097%。
表 决 结果 ： 同意 530,007,050 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：同意 275,432,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9484%；反对 122,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0443%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0073%。
表 决 结果 ： 同意 530,009,350 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：同意 275,434,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9492%；反对 115,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0419%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0089%。
表 决 结果 ： 同意 530,009,050 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：同意 275,434,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9491%；反对 115,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0420%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0089%。
表 决 结果 ： 同意 530,009,550 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 275,434,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9493%；反对 115,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0420%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。
表 决 结果 ： 同意 530,010,250 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 275,435,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9495%；反对 115,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0420%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%。
的议案》
表 决 结果 ： 同意 530,010,150 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 275,435,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9495%；反对 115,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0420%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%。
开发行境外上市股份（H 股）和上市有关事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 530,011,650 股 ，占 出席 本次 股 东 会有 效表 决权 股 份 总数 的
数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 275,437,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9500%；反对 114,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0415%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0084%。
表 决 结果 ： 同意 530,009,350 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：同意 275,434,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9492%；反对 117,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0426%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0082%。
表 决 结果 ： 同意 524,876,450 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
权 1,285,142 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2424%。
中小股东总表决情况：同意 270,301,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.0866%；反对 3,987,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4471%；弃权 1,285,142 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4663%。
表 决 结果 ： 同意 525,460,540 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 270,885,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.2985%；反对 4,665,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6929%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0086%。
表 决 结果 ： 同意 525,463,096 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 270,888,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.2995%；反对 4,662,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6919%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。
表 决 结果 ： 同意 525,460,040 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 270,885,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.2984%；反对 4,665,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6930%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0086%。
表 决 结果 ： 同意 525,454,396 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 270,879,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.2963%；反对 4,671,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6952%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%。
表 决 结果 ： 同意 503,135,431 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
弃权 206,430 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0389%。
中小股东总表决情况：同意 248,560,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.1973%；反对 26,807,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.7278%；弃权 206,430 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0749%。
表 决 结果 ： 同意 503,130,431 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
弃权 209,430 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况：同意 248,555,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.1954%；反对 26,809,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.7286%；弃权 209,430 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0760%。
表 决 结果 ： 同意 529,897,650 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：同意 275,323,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9087%；反对 103,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0377%；弃权 147,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。
表 决 结果 ： 同意 529,875,490 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
总数的 0.0287%。
中小股东总表决情况：同意 275,300,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9006%；反对 121,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0442%；弃权 152,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0552%。
说明书责任保险的议案》
表 决 结果 ： 同意 524,681,368 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
权 2,847,693 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5371%。
中小股东总表决情况：同意 270,106,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.0158%；反对 2,620,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9508%；弃权 2,847,693 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0334%。
表 决 结果 ： 同意 530,020,170 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 275,445,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9531%；反对 105,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0384%；弃权 23,280 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0084%。
表 决 结果 ： 同意 275,445,434 股， 占 出 席本次 股 东会 有 效 表 决权 股份 总数 的
份总数的 24.6788%。
中小股东总表决情况：同意 275,445,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9531%；反对 105,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0383%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0086%。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告
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