股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-005
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事
授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。
本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公
司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请 2026 年度银行授信额度的议案》
为满足公司经营发展及项目建设融资需要，公司 2026 年度拟向银行等金融
机构申请授信总额不超过 1,200,000 万元。实际融资金额将根据公司生产经营的
实际资金需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、
高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的
合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）
该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。贾国荣先生、
陶晓芹女士、虞虹女士对该议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）
该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。王晓军先生
对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司信用类债券信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司信用类债券募集资金管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司舆情管理制度（2026 年 1 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司会计师事务所选聘制度（2026 年 1 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<战略管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司战略管理制度（2026 年 1 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议
案》
根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求，对注销公
司全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司进行审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 2 月 13 日下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东
会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
