证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-005
深圳翰宇药业股份有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
开第六届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；关联方曾少贵先生、曾少强
先生、曾少彬先生回避表决。鉴于公司 2026 年度日常关联交易预计的额度在董
事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。
行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对 2026
年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、
公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司
主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。
上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一
致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联人
类别 容 价原则 或预计金额 已发生金额 额
深圳市广安石油化
租赁场地 租赁房屋 参照市场价 120 8.38 100.52
工有限公司
翰宇生物科技（大 日常经营 按照市场同
经营借款 800 - -
理）有限公司 借款 期同类贷款
利率支付利
息
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易内 实际发生金 预计 披露日期
关联人 占同类业务 与预计金额
别 容 额 金额 及索引
比例(%) 差异（%）
深圳市广安石油化
租赁场地 租赁房屋 100.52 - - - -
工有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）
法定代表人：曾少强
注册资本：200 万人民币
住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层
经营范围：石油化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化
学品），润滑油，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业；其他
服务；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规
定需要前置审批的项目）
广安石化为本公司实际控制人曾少贵先生和曾少强先生控制的企业。
广安石化最近一期财务数据
单位：元
财务指标 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 257,003.14
净资产 -4,952,719.73
营业收入 934,263.02
净利润 -1,248,795.43
综上，公司认为广安石化财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常
交易中能够履行合同约定。
（二）翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“翰宇大理”）
法定代表人：曾少贵
注册资本：3,862.6371 万人民币
住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区
经营范围：许可项目：工业大麻种植；工业大麻加工；药品生产；药品委托
生产；食品添加剂生产；药品批发；药品进出口；卫生用品和一次性使用医疗用
品生产；化妆品生产；保健食品生产；食品生产；特殊医学用途配方食品生
产；食品销售；第二类医疗器械生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；中药提取物生产；中草药收购；中草药种植；医学研究和试验发展；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；市场
营销策划；企业管理咨询；货物进出口；食品进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ
类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油加工；
非食用植物油销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；
日用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
翰宇大理为公司控股子公司。
翰宇大理最近一年及一期主要财务数据
单位：元
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 81,489,717.84 77,625,315.21
负债总额 20,026,167.92 20,920,043.30
净资产 61,463,549.92 56,705,271.91
营业收入 3,179,938.99 1,620,959.21
利润总额 -20,492,230.91 -4,858,278.01
净利润 -20,492,230.91 -4,858,278.01
综上，公司认为翰宇大理财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常
交易中能够履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（1）公司与广安石化发生的关联交易，房屋租赁以政府部门市场指导价作
为租金的定价参考，租金价格参照政府部门公布的《深圳市 2022 年度房屋租赁
参考价格》文件。
（2）公司与翰宇大理本年度发生的业务按照双方签订的《借款协议》执行，
公司为翰宇大理提供的借款利率遵照市场同期同类贷款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2026 年与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所
需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合
理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司在后续生产经营过程中，预计将持续产生日常关联交易。该类交易金额
占公司全年营业收入比例较低，不会对公司业务独立性构成影响，亦不会导致公
司对关联方形成重大依赖。
五、备查文件
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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