证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-07
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
会议召开的日期和时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28
日 9:15-15:00。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 668,813,711 股，占公司有表
决权股份总数的 52.0930%。其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 643,700,359
股，占公司有表决权股份总数的 50.1370%。通过网络投票的股东 463 人，代表
股份 25,113,352 股，占公司有表决权股份总数的 1.9560%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 463 人，代表股份 25,113,352 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9560%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 463 人，代
表股份 25,113,352 股，占公司有表决权股份总数的 1.9560%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
总表决情况：
同意 662,822,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1042%；
反对 5,741,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8585%；弃权
份总数的 0.0373%。
中小股东总表决情况：
同意 19,121,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 22.8641%；弃权 249,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9939%。
四、律师见证情况
的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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