证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-002
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一
次会议。
本次会议已于 2026 年 1 月 21 日以电话和邮件形式发出通知。
本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实
到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、王
思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士
（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
进重大资产重组的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2026
年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
翟潇雨女士简历
翟潇雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士
研究生学历。曾在美国盐湖城 Transfuels 公司、华润股份有限公司、
北京新镇置业有限责任公司、康明斯（中国）投资有限公司、波士顿
咨询（上海）有限公司北京分公司、波士顿咨询（北京）有限公司、
北京电子数智科技有限责任公司等公司工作。
翟潇雨女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，
最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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