证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-05
北京城建投资发展股份有限公司
与关联人共同对合作项目公司进行减资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金
第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建
邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照 48%：
区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块（以下简称“岳各庄项
目”）的具体开发运作。三方股东按照同比例共同对项目公司进
行减资，
将项目公司注册资本由 290,000 万元减少至 98,000 万元，
各方持股比例不变
?本次交易构成关联交易
?本次交易未构成重大资产重组
?本次关联交易在公司股东会授权范围内
?截至本公告日，过去 12 个月内公司与金第公司共同出资
设立项目公司，注册资本 290,000 万元人民币，公司以现金方式
出资 139,200 万元，占股权比例 48%；金第公司以现金方式出资
次交易类别相关的交易
一、关联交易概述
（一）根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，公司与金
第公司、建邦公司于 2025 年 9 月 23 日按照 48%：10%：42%的股
权比例共同出资 290,000 万元设立项目公司，负责岳各庄项目的
具体开发运作，并与各方签署了合作开发协议。为优化资源配置，
三方股东按照同比例共同将项目公司注册资本由 290,000 万元
减少至 98,000 万元。
（二）审议程序
一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将
该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
司六楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长
齐占峰主持了会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议
案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东
会审议。
（三）截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与金第公司共
同出资设立项目公司，注册资本 290,000 万元人民币，公司以现
金方式出资 139,200 万元，占股权比例 48%；金第公司以现金方
式出资 29,000 万元，占股权比例 10%；建邦公司以现金方式出
资 121,800 万元，占股权比例 42%。公司未与不同关联人发生
与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有
公司 45.51%股权，为公司控股股东。城建集团的全资子公司北
京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）持有金第公
司 90.91%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，
城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称 北京金第房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码 91110000101740147G
成立时间 1995 年 2 月 13 日
注册地址 北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号
主要办公地点 北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号
法定代表人 杨庆改
注册资本 100,000 万元
房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
主营业务 许可证件为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；企业管
理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；非
居住房地产租赁；土地整治服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
资信状况 不属于失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）项目公司概况及股权结构
项目公司成立于 2025 年 9 月 23 日，注册资本 290,000 万元
（已全部实缴），其中公司持股 48%，建邦公司持股 42%，金第
公司持股 10%。
（二）项目公司经营范围及注册地址
经营范围：房地产开发经营。
注册地址：北京市丰台区六里桥街道靛厂村 742 号院（老办
公楼）207-222 室。
（三）项目公司财务状况
截 止 2025 年 12 月 31 日 ， 项 目 公 司 资 产 总 额
益总额 2,896,642,157.66 元。
四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司
注册资本由 290,000 万元减少至 98,000 万元，各方持股比例不
变。
五、关联交易对上市公司的影响
本次对项目公司减资系基于项目合作开发协议约定的交易
安排及项目公司经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于
优化资源配置。
本次减资完成后，项目公司仍为公司所属并表子公司，不会
导致合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关
联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项
目的合作事项，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将
该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
司六楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长
齐占峰主持了会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议
案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东
会审议。
七、历史关联交易情况
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与金第公司共同出
资设立项目公司，公司以现金方式出资 139,200 万元，占股权比
例 48%；金第公司以现金方式出资 29,000 万元，占股权比例 10%；
项目公司已于 2025 年 9 月 23 日设立，注册资本 290,000 万元人
民币，负责岳各庄项目具体开发运作。公司未与不同关联人发生
与本次交易类别相关的交易。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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