北京金诚同达律师事务所
关于
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
法律意见书
金证法意[2026]字 0128 第 0052 号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
法律意见书
金证法意[2026]字 0128 第 0052 号
致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京沃尔德金刚石工具股
份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2026 年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称“《股东会规则》”）、
《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及现行
有效的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资
格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议
的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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告的文件一同披露；
得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第四届董事会第十四次会议决议召开，并于 2026 年 1 月
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）
（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、
召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相
关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券
交易所股东会网络投票系统向股东提供网络投票服务，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于 2026 年 1 月 28 日下午 14:30 在嘉兴市秀洲区高照
街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室召开。
（三）网络投票时间
本次股东会为股东提供了网络投票方式，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
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等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026
年1月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股
东。
出席本次股东会的股东及授权代表共121人，代表股份数为12,743,630股，占
公司有表决权股份总数的8.4423%。其中，现场出席的股东及授权代表共2人，代
表股份数为1,909,985股，占公司有表决权股份总数的1.2653%；通过网络投票系
统进行投票表决的股东共119人，代表股份数为10,833,645股，占公司有表决权股
份总数的7.1770%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共121人，代表股份数为12,743,630
股，占公司有表决权股份总数的8.4423%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共2人，代表股份数为1,909,985股，占公司有表决权股份总数的1.2653%；通过
网络投票系统进行投票表决的中小股东共119人，代表股份数为10,833,645股，占
公司有表决权股份总数的7.1770%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师
出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
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本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为 5 项，具体如下：
议案 1：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案；
议案 2：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案；
议案 3：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激
励计划（草案）》及其摘要的议案；
议案 4：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激
励计划实施考核管理办法》的议案；
议案 5：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案。
经核查，本次股东会审议的 5 项议案均为特别决议议案，需由出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司就本次股东会审议
的 5 项议案均对中小投资者单独计票。本次股东会审议的 5 项议案均需要关联股
东回避，回避表决股东为拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划和 2026 年股票
增值权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。
上述 5 项议案已经公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第十四次会
议审议通过。
经本所律师核查，本次股东会无新增临时议案，会议实际审议的议案与《会
议通知》公告的内容一致。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票表
决的情况。
综上，本所律师认为，本次股东会审议的议案符合《公司法》《证券法》《治
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理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合《会
议通知》的公告。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
同意 12,736,529 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9442%；
反对 7,101 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况：同意 12,736,529 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 7,101 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
议案 2：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
同意 12,736,529 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9442%；
反对 7,101 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况：同意 12,736,529 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 7,101 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
议案 3：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激
励计划（草案）》及其摘要的议案
同意 12,736,529 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9442%；
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反对 7,101 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况：同意 12,736,529 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 7,101 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
议案 4：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激
励计划实施考核管理办法》的议案
同意 12,736,529 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9442%；
反对 7,101 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况：同意 12,736,529 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 7,101 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
议案 5：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
同意 12,736,529 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9442%；
反对 7,101 股，弃权 0 股。
其中中小股东总表决情况：同意 12,736,529 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 7,101 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
经审查，关联股东全部未出席本次股东会，因此无需执行回避表决程序，本
次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
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定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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(本 页无正文 ,为 《北京金诚同达律师事务所关于北京沃尔德金刚石工具股份有
限公司 2咙 6年 第一次临时股东会 的法律意见书 》之签署页 )
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负责人 : (签 字 ) 经 办律 师 : (签 字 )
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