证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-007
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德
金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 121
普通股股东所持有表决权数量 12,743,630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.4423
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000
激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
关于《北京沃尔德金刚石工具股份
计划（草案）》及其摘要的议案
关于《北京沃尔德金刚石工具股份
计划实施考核管理办法》的议案
关于《北京沃尔德金刚石工具股份
计划（草案）》及其摘要的议案
关于《北京沃尔德金刚石工具股份
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周振国、刘金升
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
