洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2026-006
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年
会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席
（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏
目可以投票
《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议通过，内容详见 2026 年 1 月 29 日刊登
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
决。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理
人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
认，本公司不接受电话方式办理登记；
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
洽洽食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洽洽食品股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码提案名称备注同意反对弃权
非累积投票提案
《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：
注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中
只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

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