证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-005
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于2026年1月28日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召
开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年1月24日以专人
递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方
式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕
三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长
冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调减 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议
案》。
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律法
规和规范性文件的规定，公司拟对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行
部分调整，具体调整如下：
（1）调整前
本次拟向特定对象发行股票的数量为 99,726,887 股，不超过本次发行前公司
-1-
总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生
送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人总股本发生变动的，本次发
行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发
行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东
大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政
策变化或发行注册文件的要求协商确定。
（2）调整后
本次拟向特定对象发行股票的数量为 92,098,593 股，不超过本次发行前公司
总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生
送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人总股本发生变动的，本次发
行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发
行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会
的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变
化或发行注册文件的要求协商确定。??
（1）调整前
本次发行拟募集资金总额为 71,903.09 万元，扣除发行费用后拟将全部用于
以下项目：
单位：万元
-2-
拟用募集资金投
序号 项目名称 投资总额
资金额
合计 78,926.85 71,903.09
（2）调整后
本次发行拟募集资金总额为 66,403.09 万元，扣除发行费用后拟将全部用于
以下项目：
单位：万元
拟用募集资金投
序号 项目名称 投资总额
资金额
合计 73,426.85 66,403.09
除上述修订外，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内
容未发生实质性变化。
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议
案》。
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》刊载
于 2026 年 1 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》。
-3-
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》刊载于 2026 年 1 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公
告编号：2026-007）刊载于 2026 年 1 月 29 日《证券时报》、
《上海证券报》及巨
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易
事项的议案》。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联
（公告编号：2026-008）刊载于 2026 年 1 月 29 日《证券时报》、
交易事项的公告》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
关主体承诺（修订稿）的议案》。
《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报
（公告编号：2026-009）刊载于 2026 年
措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根
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据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日
-5-
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