证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-003
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知已于2026年1月23日以电子邮件等方式发出，会议于2026年1月27日以通讯表
决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事
长董大伦先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》
为优化公司产品管线，聚焦核心战略品种，盘活存量资产，董事会同意公司
将“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等
乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等药品的含税转让价格分别
为 300 万元、300 万元、300 万元、500 万元。
本次对外转让药品上市许可及相关生产技术不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，该事项在董事会审议权
限范围内，无需经股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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